Panama, 14 feb (Prensa Latina) Una delle figure chiave nell'investigazione contro lo studio legale Mossack-Fonseca, l'avvocata Maria Mercedes Riaño, è stata fermata in Panama, si informò oggi.
Riaño, una delle teste pensanti di Mossack-Fonseca Do Brasil, si presentò ieri alla Procura contro la Delinquenza Organizzata e fu sottomessa immediatamente ad interrogatorio che continuerà questo martedì, mentre la sua avvocata di difesa, Aura Guerra, negò che fosse una latitante della giustizia, come pubblicarono i mass media.
Il Procuratore Generale David Diaz e Romulo Bethancourt, sottosegretario della Procura e della Procura contro la Delinquenza Organizzata, dissero al quotidiano La Prensa che Riaño era fuggitiva ed ha ordine di cattura in Brasile, oltre ad una misura cautelare in questo stesso paese.
Sembra che i registri bancari dimostrarono che attraverso l’appena intervenuto FPB Bank, la rete di società creata dallo studio di avvocati Mossack-Fonseca nella nazione meridionale riuscì a lavare denaro in Panama, informò la Procura.
Guillerma McDonald, avvocato di Fonseca e Mossack, dichiarò che loro solo vendevano le società e Riaño era l’addetta di collocarle ai suoi clienti in Brasile, pertanto è l’unica responsabile di vegliare a chi si vendeva, riferì il diario.
Le investigazioni in Brasile hanno sottolineato che l’ufficio legale in questo paese si vincola con meccanismi per il trapasso di subornazioni della costruttore OAS a dirigenti della statale Petrobras, mediante immobili di lusso in questo paese, ed in coordinazione con la casa madre mosse anche denaro attraverso il FPB Bank.
Ig/orm
venerdì 26 Luglio 2024
