Caracas, 3 mag (Prensa Latina) Il Governo del Venezuela ha intervenuto la Banca Banesco dovuto ad irregolarità scoperte che incorrono in delitti, ha annunciato oggi un comunicato.
A dispetto del suo intervento, precisa il comunicato, l’entità manterrà la sua attività finanziaria ed i suoi servizi. L’azione di controllo dei conti, ha precisato il testo, si manterrà per 90 giorni.
Il governo nominerà una giunta sovrintendente, che sarà presieduta dalla viceministra Xiomara Koteichi, per amministrare il lavoro dell’entità, mentre si esegue l’azione di controllo.
Sull’entità finanziaria pesano accuse di legittimazione alla fuga di capitali.
Vari mesi fa alcune fonti hanno divulgato che le autorità preparavano la nazionalizzazione di Banesco, una delle grandi banche del paese.
Questo giovedì, il procuratore generale della Repubblica, Tarek William Saab, ha informato che il Pubblico Ministero (PM) ha sollecitato 11 ordini di cattura contro i dirigenti dell’istituzione finanziario Banesco Banca Universale, dopo diverse irregolarità che attentano contro la moneta venezuelana.
“Dopo accurate investigazioni abbiamo scoperto che il 90% dei conti associati a tale attività destabilizzante contro l’area socioeconomica appartiene a questa entità bancaria”, ha affermato Tarek William Saab in una conferenza stampa.
Saab ha dettagliato che si sono incontrati indizi di attività sospettose di clienti che hanno realizzato transazioni da direzioni IP ubicate all’estero.
Ig/lb
martedì 22 Aprile 2025
